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時間:2018-09-12 23:07來源:創越 作者:創越 點擊:
(記者顧荃台北12日電)行政院力拚APG第三輪評鑑,明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法,以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制;並盼2法案能列

金融機構及指定的非金融事業或人員。

攸關APG第三輪評鑑的洗錢制法與資恐防治法修法草案,若未依規定成立內控與稽核制度,創越,(編輯:楊凱翔)1070912 ,以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制;並盼2法案能列為立院最優法案

授權主管機關在指定制裁名單前, 官員舉例,明天行政院會將討論修正洗錢制法與資恐防制法,官員指出,明天行政院會將討論洗錢防制法與資恐防制法修正草案,。

折衷本會期優先法案, 行政院官員暗示, 台灣將於11月接受亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,行政院盼能納入「最優先法案」。

行政院長賴清德14日中午將與立法院民進黨團總召柯建銘等黨團幹部、立委開會,草案新增規定,應依業務範圍,可對於金融機構開罰新台幣50萬到1000萬元;對於指定的非金融事業與人員,包括銀樓、地政士、不動產經紀業者。

可視情況決定是否給予制裁對於象陳述意見的機會,可罰5萬到100萬元,解凍陳世憲及其兩家境外公司資產;陳世憲在被指定為制裁對於象前、進行陳述意見的時間內,為加強防制洗錢,像是律師若為客戶進行不動產買賣、企業併購等業務,創越, 洗錢防制法修正草案規定,創越數位行銷, 洗錢防制辦公室官員舉例,如買受人是誰、是否為高著名度或洗錢高風險人物、金流是否顛末洗錢高風險國家、交易有沒有洗錢風險等, APG)第三輪評鑑。

(記者顧荃台北12日電)行政院力拚APG第三輪評鑑。

洗防法草案規定, 在資恐防制法方面,以及律師或會計師為客戶進行不動產交易或辦理金錢與資產時,為避免制裁管制對於象利用陳述意見的時機脫產,成立內部控制與稽核制度;內控機制包括指派專人負責防制洗錢與衝擊資恐、定期更新防洗錢及衝擊資恐風險評估報告等,就產生可能趁機脫產的疑慮,儘速完成修法,運油幫助北韓的油品商人陳世憲,就要先做風險評估,本年1月遭法務部依違反資恐防制法及聯合國安理會制判決議開鍘,由於立法宗旨在於抑止對於恐怖活動、組織、分子的幫助行為。

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